Tag: #masak
ATM KULLANANLAR, BU YAZIYI HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ!…
KUZEYEGEHABER-Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis başta olmak üzere çeşitli yollarla elde edilen kara paranın dolaşıma sokulmasını engellemek...
ATM İŞLEMLERİNDE LİMİTLER DEĞİŞTİ!…
KUZEYEGEHABER-Bankalar, MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yayımladığı mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) alınan yeni kararları doğrultusunda...
“ŞİRİNLEME” YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPTILAR, TUTUKLANDILAR…
KUZEYEGEHABER-Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 1,1 Milyar TL'lik Suç Ağı Çökertildi, 20 Kişi Tutuklandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya...
Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu!…
KUZEYEGEHABER-İstanbul merkezli büyük bir operasyonla, yasa dışı bahis suçuna karıştığı tespit edilen Papara A.Ş.'ye yönelik çok yönlü bir baskın...
Firari Ünsal Ban Kaçmak Üzereyken Yakalandı…
KUZEYEGEHABER-Türkiye’nin bir dönem en çok konuştuğu rüşvet skandalının merkezindeki isimlerden Ünsal Ban, yeni bir soruşturmayla gündemde. Eski THK Üniversitesi...
Öztürk: “MASAK Raporu, İmamoğlu’nun Suçunun Olmadığını Ortaya Koyuyor…”
KUZEYEGEHABER-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. "Kent uzlaşısı" ve...
ÖZKAN: “AKŞENER’İN FARKLI BİR AJANDASI OLDUĞUNU MAALESEF ÇOK GEÇ GÖRDÜK…”
KUZEYEGEHABER-Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan, ardından...
ENGİNYURT’TAN CEM KÜÇÜK’E: “HASTA MISIN SEN YA?…”
KUZEYEGEHABER-TÜSİAD ile ilgili tartışmalar devam ederken, Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. TÜSİAD'ı eleştirenleri hedef alan Enginyurt, özellikle Cem Küçük...
KUYUMCULARDA 185 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞE KİMLİK İBRAZI ZORUNLU OLDU…
KUZEYEGEHABER-Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım...
CENTRAL PARK’TA KORSAN İŞPORTA TEZGAHI AÇTI: “PARAYI BULMANIN PEŞİNDEYİM” DEDİ…
KUZEYEGEHABER-Avusturya'da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlardan tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz...
TİKTOK ÜZERİNDEN PARA AKLAMA SORUŞTURMASININ İDDİANAMESİ HAZIR…
KUZEYEGEHABER-Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) 2 Kasım 2022’de, "suç gelirlerinin aklandığı" iddialarına ilişkin Stratejik Analiz Raporu hazırladı. Raporda "Kişisel...
MASAK RAPOR HAZIRLADI, POLAT’LARA 40 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ…
KUZEYEGEHABER-Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından bir süre tutuklu yargılanıp serbest bırakılan Polatların şirketleri hakkındaki...